Ação conjunta da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Federal atinge três estados
Leonardo Bauer
Uma força-tarefa envolvendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação “Fallax”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras milionárias contra a Caixa Econômica Federal.
A investigação, iniciada em 2024, identificou um esquema estruturado que atuava na prática de estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Segundo as apurações, o grupo utilizava empresas de fachada e contava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras para viabilizar operações fraudulentas.
Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Em Rio Claro, as diligências ocorreram no bairro Jardim América.
Também foi determinado o bloqueio de bens, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de enfraquecer financeiramente o grupo criminoso.
De acordo com a investigação, os envolvidos inseriam dados falsos em sistemas bancários para permitir saques e transferências indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de alto valor e até criptoativos, dificultando o rastreamento do dinheiro ilícito.
As autoridades apontam que o volume total das fraudes pode ultrapassar R$ 500 milhões. Além disso, foram autorizadas medidas como quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e gestão fraudulenta, com penas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de prisão.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo atuou no apoio operacional à Polícia Federal durante o cumprimento dos mandados, garantindo a segurança das equipes e a ordem pública.
